公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-028

证券代码：836374 证券简称：武当旅游 主办券商：长江承销保荐
湖北武当山旅游股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-028

1、会议召开时间：2025 年 8 月 28 日上午 9 点 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836374 武当旅游 2025 年 8 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《2025 半年度权益分派预案的议

1 √

案》

2 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

议案一：《2025 半年度权益分派预案的议案》

议案内容：拟以现有总股本 5250 万股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.40 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 17,850,000.00 元，具体见公司披露的《2025 半年度权益分派预案公告》（公

公告编号：2025-028

告编号：2025-025）。请各位董事审议。

议案二：《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据新《公司法》相关要求,公司拟对公司章程进行修订,具体详
见公司于 2025 年 8 月 13 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上的公告《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续； 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出 席人身份证原件办理登记手续； 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； 4、异地股东可凭以上有关证件
采取信函或传真方式登……
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