公告日期：2026-04-15

证券代码：836374 证券简称：武当旅游 主办券商：长江承销保荐
湖北武当山旅游股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：武当山万达颐华酒店

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 4 日 以电话方式发出

5.会议主持人：吴绪涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告议案》
1. 议案内容：

《公司 2025 年度监事会工作报告》
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年年度报告全文及其摘要议案》
1. 议案内容：

《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

公司《2026 年度财务预算报告》
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审
计机构》议案
1. 议案内容：

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司向控股股东、实际控制人借款》议案
1. 议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司新业务发展的需要， 经公司与控股股东、 实际控制人协商，拟向控股股东十堰市祥和旅游投资有限责任公司借款人民币12,000,000.00 元（人民币壹仟贰佰万元整），借款利率 2.5%，借款期限 1 年；向实际控制人王茂国借款人民币 10,000,000.00 元（人民币壹仟万元整）借款期限 1 年，借款利率 1.5%，如提前还款以实际使用期限为准。以上借款无需公司提供担保。
2. 回避表决情况

本议案不存在关联监事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《公司 2025 年年度权益分派预案》
1. 议案内容：

拟以现有总股本 5250 万股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10
股派发现金红利 2.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利10,500,000.00 元。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1. 议案内容：

1、公司与关联方湖北武当山农村商业银行股份有限公司 2024 年签订借款协
议，借款期限 2024 年 4 月 29 日至 2027 年 4 月 29 日，拟借款额度 40,000,000.00
元(肆仟万元整)。截止 2025 年 12 月 31 日，公司累计向关联方湖北武当山农村……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。