公告日期：2019-04-17

证券代码：836376 证券简称：前田热能 主办券商：江海证券

山东前田热能技术股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电话方式发出

5.会议主持人：牛东升

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学

决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其2018年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事陈杰兼任总经理，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其2018年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东前田热能技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：［2019-005］）和《山东前田热能技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：［2019-006］）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司拟定了《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司拟定了《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议通过中审众环会计师事务所出具的2018年度<审计报告>》议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所出具的2018年度《审计报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事牛东升回避此次表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司2018年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，公司计划2018年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票……
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