公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-008

证券代码：836376 证券简称：前田热能 主办券商：江海证券

山东前田热能技术股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面方式发出

5.会议主持人：曲兆生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度监事会工作情况，并对公司2019年度监事会工作做规划。

公告编号：2019-008

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东前田热能技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：［2019-005］）和《山东前田热能技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：［2019-006］）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2018年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；

（2）2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和股转系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在监事会提出本意见前，未发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违返保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-008

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司管理层在总结2018年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司对未来经营状况的具体量化指标，提出2019年的财务预算计划。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，公司计划2018年度暂不进行利润分配

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《山东前田热能技术股份有限公司章程》的有关规定，山东前田热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事任期三年现已届满，第一届各位监事在任期内一直勤勉工作，尽职尽责，为本公司发展做出重大贡献。

现提名……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。