公告日期：2019-04-17

山东前田热能技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日9时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

3.本公司聘请的山东华林律师事务所郭长满律师。
（七）会议地点
前田热能办公楼二楼西会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
2018年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其2018年度工作拟定了年度工作报告。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度监事会工作情况，并对公司2019年度监事会工作做规划。
（三）审议《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东前田热能技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：［2019-005］）和《山东前田热能技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：［2019-006］）
（四）审议《2018年财务决算报告》议案
公司拟定了《2018年度财务决算报告》
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案
公司拟定了《2019年度财务预算报告》

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-012）
（七）审议《公司2018年度不进行利润分配》议案
鉴于公司经营状况及发展需要，公司计划2018年度暂不进行利润分配。
（八）审议《关于继续为泰安三鑫重工有限公司提供担保》议案
报告期内，公司为泰安三鑫重工有限公司7,649,997.00元借款提供担保，该笔借款到期日为2019年2月。鉴于三鑫重工目前经营状况和还款能力，经与兴业银行签订三方协议，公司决定继续为三鑫重工7,649,997.00元借款提供担保，担保日期为2019年2月至2020年2月。
（九）审议《关于提名公司第二届董事会董事》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《山东前田热能技术股份有限公司章程》的有关规定，山东前田热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事任期三年现已届满，第一届各位董事在任期内一直勤勉工作，尽职尽责，为本公司发展做出重大贡献。

现提名原第一届董事牛东升先生、陈杰先生、卢欣欣女士、吴秋玲女士、商学梅女士，共5名董事连任公司第二届董事会董事，任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
（十）审议《关于提名公司第二届监事会监事》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《山东前田热能技术股份有限公司章程》的有关规定，山东前田热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事任期三年现已届满，第一届各位监事在任期内一直勤勉工作，尽职尽责，为本公司发展做出重大贡献。

现提名原第一届监事曲兆生先生、杨雪莲女士，连任公司第二届监事会非职工监事，任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期
（十一）审议《会计政策变更》议案
该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-010）
（十二）审议《补充确认偶发性关联交易》议案
该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证……
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