公告日期：2020-04-23

证券代码：836376 证券简称：前田热能 主办券商：江海证券
山东前田热能技术股份有限公司股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于修订<股东大会议事规则>》的议案，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为维护山东前田热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）和全体股东的合法权益，规范股东大会的组织和行为，确保股东大会的工作效率和科学决策，保证股东大会会议程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件以及本公司《公司章程》的规定，制定本规则。第二条 股东大会分为年度股东大会、临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应当于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。
第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使
职权。
第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第二章 股东大会的职权

第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会的报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
(十)修改《公司章程》和股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则；(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
(十二)审议批准第三十七条规定的事项；
(十三)审议批准第三十九条规定的事项；
(十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项。该等交易事项应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算；
(十五) 审议股权激励计划；
(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第六条 公司发生的下列关联交易，需经股东大会审议：
（一）公司与关联方发生的交易金额占最近一期经审计净资产 30%以上的关联交易（公司明显获利的除外，包括赠与，无偿提供借款及担保等）；

（二）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司资产总额 30%的关联交易；
（三）为公司股东、实际控制人及其他关联方提供担保（不论数额大小）。
（四）应由董事会审议的关联交易，但出席董事会的非关联董事人数不足三人的。第七条 公司提供担保的，符合下列情形之一的须经股东大会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
(二)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30％的担保；(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
(四)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（六）按照法律法规、规范性文件、本章程的规定，须经股东大会审议通过
的其他对外担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第一款（一）、（三）、（四）项的规定，但是公司章程另有规定除外。
第七条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议：
（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；
（二）单次财务资助金额或……
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