公告日期：2020-04-23

证券代码：836376 证券简称：前田热能 主办券商：江海证券
山东前田热能技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开

本次会议采用现场投票方式召开。

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 9 时。

会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836376 前田热能 2020 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东华林律师事务所郭长满、孙涛律师。
（七）会议地点
前田热能办公楼二楼西会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

2019 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2019 年度工作拟定了年度工作报告。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会工作做规划。
（三）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东前田热能技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：［2020-003］）和《山东前田热能技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：［2020-004］）
（四）审议《2019 年财务决算报告》议案

公司拟定了《2019 年度财务决算报告》
（五）审议《2020 年度财务预算报告》

公司拟定了《2020 年度财务预算报告》
（六）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-005）
（七）审议《公司 2019 年度不进行利润分配》议案

鉴于公司经营状况及发展需要，公司计划 2019 年度暂不进行利润分配。
（八）审议《关于继续为泰安三鑫重工有限公司提供担保》议案

报告期内，公司为泰安三鑫重工有限公司 4,199,997.00 元借款提供担保，该笔借款到期日为 2020 年 2 月。鉴于三鑫重工目前经营状况和还款能力，经与
兴业银行签订三方协议，公司决定继续为三鑫重工 4,199,997.00 元借款提供担
保，担保日期为 2020 年 2 月至 2021 年 2 月。

（九）审议《会计政策变更》议案

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-006）
（十）审议《关于补充确认 2019 年日常性关联交易》议案

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于补充确认 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-010）
（十一）审议《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易》议案

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于补充确认 2019 年偶发性……
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