公告日期：2022-04-26

证券代码：836377 证券简称：立义科技 办券商：申万宏源承销保荐
广东立义科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 9：30-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836377 立义科技 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东载信律师事务所两名律师将出席本次会议。
（七）会议地点

中山市南头镇盈穗路 66 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规及公司章程规定，董事长代表公司董事会汇报了 2021 年度董事会的工作情况，报告就 2021 年度公司董事会及董事的履职情况进行总结。（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

审议《2021 年度监事会工作报告》，报告就 2021 年度监事会及监事的履职
情况进行总结。认为 2021 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，积极有效地发挥了监事会的作用，全体监事均尽到了应尽职责。
（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2021 年度的财务状况以及 2021 年的经营成果和现金流量等编制了《2021 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2022 年度主要经营计划，编制了《2022 年度财务预算报告》并予
以汇报。
（五）审议《关于 2021 年度财务报表及财务审计报告的议案》

董事会根据公司2021年度的财务状况以及2021年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2021 年度财务报表，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留意见的《审计报告》。
（六）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009、2022-010）。
（七）审议《关于 2021 年度不进行利润分配和资本公积转增的议案》

根据公司 2021 年的经营情况及未来发展计划，公司拟不进行 2021 年度利
润分配，也不进行资本公积转增股本及其他形式的分配。
（八）审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）。
（九）审议《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司管理制度的规定，公司董事会编制了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告。具体内容详见
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