公告日期：2019-07-10

星光珠宝集团股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月8日

2.会议召开地点：合肥市滨湖世纪城临滨苑B座36层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周天杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数112,088,310股，占公司有表决权股份总数的71.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数3,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.30%。

3.回避表决情况

本案无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度监事会会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数108,388,310股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.70%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数3,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.30%。

3.回避表决情况

本案无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数107,308,310股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.74%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数4,780,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.26%。

3.回避表决情况

本案无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。

同意股数108,388,310股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.70%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数3,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.30%。

3.回避表决情况

本案无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2018年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数108,388,310股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.70%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数3,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.30%。

3.回避表决情况

本案无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

在保证公司现金流充足的前提下暂不对股东进行分红。

2.议案表决结果：

同意股数105,978,310股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.55%；反对股数2,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.15%；弃权股数3,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.30%。

3.回避表决情况

本案无需回避表决。

（七）审议通过《关于2019年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公

额为准，本次授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求而确定，有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

公司及子公司在上述授信额度内根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函等融资业务及办理相关手续，授权公司及子公司法定代表人代表公司与银行签署授信融资项下、贷款项下和担保项下的有关法律文件，有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

2.议案表决结果：

同意股数110,758,310股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.81%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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