公告日期：2019-06-14

公告编号：2019-020

证券代码：836379 证券简称：星光珠宝 主办券商：光大证券
星光珠宝集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开日期和时间

开始时间：2019年7月8日15时00分-2019年7月8日18时00分。
0.5
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
本次会议采用现场会议投票表决方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-020

本次股东大会的股权登记日为2019年7月5日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.见证律师。
（七）会议地点
合肥市滨湖新区临滨苑写字楼B座36楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》；
（二）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；
（三）审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；
（四）审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》；
（五）审议《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》；
（六）审议《关于2019年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；
（七）审计《关于公司2018年度利润分配》的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、法人股东应由其法定代表亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；5、现场办理登记手续。

公告编号：2019-020

（二）登记时间：2019年7月8日14时00分-2019年7月8日15时00分。（三）登记地点：合肥市滨湖新区临滨苑写字楼B座36楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：方清联系电话：0551-62939873传真：
0551-62939896邮箱：2056415571@qq.com
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
（一）《星光珠宝集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
（二）《星光珠宝集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

星光珠宝集团股份有限公司
董事会
2019年6月14日

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