公告日期：2018-06-08

证券代码：836380 证券简称：泰立科技 主办券商：湘财证券

四川泰立科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2018

年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月23日10时00分

结束时间：2018年6月23日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年6月15日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.信息披露负责人：严杰（董事会秘书）

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《对外投资设立控股子公司的议案》

议案内容：公司拟与孟加拉普拉斯科技实业有限公司（PLAAS

TECH INDUSTRIES LTD）共同出资设立控股子公司普拉斯泰立合资公

司，注册 地为 孟加拉 达卡市 工业区 ,Tejgaon Gulshan Link Road，

190/A 号，注册资本为美元 615,000.00 元，其中本公司出资美元

313,650.00元，占注册资本的51.00%，孟加拉普拉斯科技实业有限

公司（PLAASTECH INDUSTRIESLTD）出资301,350.00美元，占注册

资本的49.00%。

2、审议《关于任命严杰先生为公司董事的议案》

议案内容：公司董事闵锐先生因个人原因辞去董事职务，闵锐先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会提名严杰先生为公司新任董事。任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。在新任董事就任前，闵锐先生仍将按相关规定履行董事职责。

3、审议《选举吴卫国先生为公司新任监事的议案》

议案内容：曹宗杰先生因个人原因辞去监事职务，曹宗杰的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司监事会提名吴卫国先生为公司新任监事。任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。在新任监事就任前，曹宗杰先生仍将按相关规定履行监事职责。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二)登记时间: 2018年6月23日09时00分

(三)登记地点:

成都市武侯区武青南路40号数码科技广场B座10楼公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系地址：成都市武侯区武青南路 40 号数码科技广场 B座

10楼

2、联系人：严杰

3、联系电话：028-85360296

4、传真：028-85370297

(二)会议费用：与会股东所有费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前10日提交。

五、备查文件目录

1、《四川泰立科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》2、《四川泰立科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》四川泰立科技股份有限公司

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