公告日期：2018-06-25

公告编号：2018-023

证券代码：836380 证券简称：泰立科技 主办券商：湘财证券

四川泰立科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月23日

2.会议召开地点：四川泰立科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨钦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份9,775,000股，占公司股份总数的89.43%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《对外投资设立控股子公司的议案》

公告编号：2018-023

1.议案内容

公司拟与孟加拉普拉斯科技实业有限公司（PLAASTECHINDUSTRIESLTD）共同出资设立控股子公司普拉斯泰立合资公司，注册地为孟加拉达卡市工业区,TejgaonGulshanLinkRoad，190/A号，注册资本为美元615,000.00元，其中本公司出资美元313,650.00元，占注册资本的51.00%，孟加拉普拉斯科技实业有限公司（PLAASTECHINDUSTRIESLTD）出资301,350.00美元，占注册资本的49.00%。

2.议案表决结果：

同意股数9,775,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过关于《任命严杰先生为公司董事的议案》

1.议案内容

公司董事闵锐先生因个人原因辞去董事职务，闵锐先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会提名严杰先生为公司新任董事。任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。在新任董事就任前，闵锐先生仍将按相关规定履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数9,775,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2018-023

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(三)审议通过《选举吴卫国先生为公司新任监事的议案》

1.议案内容

曹宗杰先生因个人原因辞去监事职务，曹宗杰的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司监事会提名吴卫国先生为公司新任监事。任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。在新任监事就任前，曹宗杰先生仍将按相关规定履行监事职责。

2.议案表决结果：

同意股数9,775,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

《四川泰立科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

四川泰立科技股份有限公司

董事会

2018年6月25日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。