公告日期：2018-04-27

证券代码：836380 证券简称：泰立科技 主办券商：湘财证券

四川泰立科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

四川泰立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年4月27日于公司会议室召开，会议通知已于2018年4月16日发出。本次会议应出席监事为3人，实际出席监事为3人。会议由监事会主席江莉萍女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

本次监事会以现场投票表决的方式审议通过了以下事项：

1、审议通过《2017年度监事会工作报告》议案；

议案内容：《2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

回避情况：此议案不涉及关联交易事项。

此议案需要提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2017 年年度报告全文及其摘要>的议

案》；

议案内容：《2017年年度报告全文及其摘要》

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

回避情况：此议案不涉及关联交易事项。

此议案需要提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2017年度财务决算的议案》；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

回避情况：此议案不涉及关联交易事项。

此议案需提交股东大会审议

4、审议通过《2018年度财务预算方案》议案；

议案内容：《2018年度财务预算方案》

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

回避情况：此议案不涉及关联交易事项。

此议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2017年度利润分配预案》议案；

议案内容：公司董事会提议2017年度利润分配预案，向实施利

润分配方案时股权登记日在册的全体股东每 10 股派现人民币

1.00元（含税），本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

回避情况：此议案不涉及关联交易事项。

此议案需要提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

议案内容：公司全资子公司鑫晶辉科技（深圳）有限公司预计2018年度日常性关联交易如下：（一）2018年1月至12月，子公司从深圳市聚辉伟业科技有限公司采购原材料，预计金额不超过1000000.00元；（二）2018年1月至12月，子公司从深圳鑫利辉电子有限公司采购原材料，预计金额不超过3000000.00元。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。。

此议案需要提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

议案内容：续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

此议案需要提交股东大会审议。

8、审议通过《关于制定＜年度报告重大差错责任追究制度＞的

议案》

议案内容：公司为进一步提高公司规范运作水平，加大对年度报告信息披露责任人的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和 透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。制度具体内容详见《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-012）。

表决结果： 3票同意； 0票反对； 0票弃权。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认 ……
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