公告日期：2018-06-25

公告编号：2018-024

证券代码：836380 证券简称：泰立科技 主办券商：湘财证券

四川泰立科技股份有限公司

董事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月23日审议并通过：

任命严杰为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开15日前以邮件和电话等方式通知全体股东，实际到会股东10人，持有公司股份9,775,000股，占股份总数的89.43%，会议由杨钦主持。

以上决议表决情况为：

同意股数9,775,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2018-024

该任命董事严杰持有公司股份150,000股，占公司股本的1.37%。(三)任命/免职原因

原董事闵锐先生因个人原因辞去职务，根据公司经营发展需

要，经董事会提名，任命严杰先生为新任董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次董事的任命不会导致公司董事会、监事会成员人数发生变动。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命董事对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

一、《四川泰立科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；二、《四川泰立科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；

四川泰立科技股份有限公司

董事会

2018年6月25日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。