
公告日期:2019-09-23
新疆中企宏邦节水(集团)股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 20 日
2.会议召开地点:新疆乌鲁木齐市宝山路和枫雅居 20 号楼 2001 室
3.会议召开方式:本次会议采用通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长刘秀玲女士
6.会议列席人员:监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时董事会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、案审议情况
(一)审议通过《关于调整董事会成员人数并修改公司章程的议案》
结合公司实际情况,在保证公司规范治理的情况下,取消独立董事的设置,同时对董事会人数由 8 人调整为 6 人,并对公司章程进行修改。
详见公司于2019年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发布的《新疆中企宏邦节水(集团)股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:2019-021)及《新疆中企宏邦节水(集团)股份有限公司章程》(公告编号:2019-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 1 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议
(二)审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容:
结合公司实际情况,在保证公司规范治理的情况下,取消独立董事的设置,并将董事会议事规则做相应的修订。
详见公司于2019年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发布的《新疆中企宏邦节水(集团)股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2019-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 1 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
结合公司实际情况,在保证公司规范治理的情况下,取消独立董事的设置,并将股东大会议事规则做相应的修订。
详见公司于2019年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发布的《新疆中企宏邦节水(集团)股份有限公司股东会议事规则》(公告编号:2019-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 1 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司拟为董事长、总经理、董事会秘书刘秀玲女士向银行贷款提供连带责任担保,贷款额度为不超过 1,000.00 万元人民币,期限不超过一年。刘秀玲女士向银行贷款资金专用于向公司提供财务资助,贷款利率、期限与向银行贷款相同,具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条件以刘秀玲女士与银行签订有关借款合同为准。同时,公司与刘秀玲女士另行签订借款合同。
详见公司于2019年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发布的《新疆中企宏邦节水(集团)股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》(公告编号:2019-022)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 1 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,关联董事刘秀玲、李富清回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于撤销董事会专门委员会的议案》
1.议案内容:
根据公司实际情况,在保证公司规范治理的情况下,取……
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