公告日期：2019-09-23

证券代码：836382 证券简称：宏邦节水 主办券商：东兴证券
新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十九条 在公司建立独立董事制 第四十九条 董事会同意召开临时股
度并聘请独立董事后(本章程有关独立 东大会的，将在做出董事会决议后的 5董事的规定均指该情形)，经全体独立董 日内发出召开股东大会的通知；董事会事的二分之一以上同意，独立董事有权 不同意召开临时股东大会的，将说明理向董事会提议召开临时股东大会，并应 由。
当以书面形式向董事会提出。对独立董
事要求召开临时股东大会的提议，董事
会应当根据法律、行政法规和本章程的
规定，在收到提议后 10 日内提出同意
或不同意召开临时股东大会的书面反
馈意见。董事会同意召开临时股东大会
的，将在做出董事会决议后的 5 日内发
出召开股东大会的通知；董事会不同意
召开临时股东大会的，将说明理由。
第五十八条 股东大会的通知包括以下 第五十八条 股东大会的通知包括以下
内容：股东大会通知和补充通知中应当 内容：股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内 充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意 容。
见的，发布股东大会通知或补充通知时
将同时披露独立董事的意见及理由。
第八十条 股东（包括股东代理人）以 第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使 其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公 表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该 司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符 权的股份总数。董事会和符合相关规定合相关规定条件的股东可以征集股东 条件的股东可以征集股东投票权。
投票权。
第八十三条（五）如当选的董事、监事 第八十三条（五）如当选的董事、监事人数少于该次股东大会拟选出的董事、 人数少于该次股东大会拟选出的董事、监事人数的，公司将按照本章程的规定 监事人数的，公司将按照本章程的规定在以后召开的股东大会上对空缺的董 在以后召开的股东大会上对空缺的董事、监事名额进行选举。独立董事和其 事、监事名额进行选举。董事在股东大他董事的得票数应当分别排序、单独计 会审议其受聘议案时，应当亲自出席股算，以保证董事会中独立董事的人数与 东大会并就其是否存在下列情形向股比例。为保证独立董事的比例、确保独 东大会报告：董事在股东大会审议其受立董事当选人数符合本章程的规定，独 聘议案时，应当亲自出席股东大会并就立董事与非独立董事选举分开进行。董 其是否存在下列情形向股东大会报告：事在股东大会审议其受聘议案时，应当 （一）《公司法》规定的不得担任董事亲自出席股东大会并就其是否存在下 的情形；（二）被中国证监会宣布为市列情形向股东大会报告：董事在股东大 场禁入者且尚在禁入期；（三）被证券会审议其受聘议案时，应当亲自出席股 交易所公开认定不适合担任上市公司东大会并就其是否存在下列情形向股 董事未满两年；（四）最近三年被中国东大会报告：（一）《公司法》规定的不 证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他
得担任董事的情形；（二）被中国证监 情况。
会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（三）被证券交易所公开认定不适合担
任上市公司董事未满两年；（四）最近
三年被中国证监会、证券交易所处罚和
惩戒的其他情况。独立董事还应就其独
立性和胜任能力进行陈述，并接受股东
质询。
第一百零五条 独立董事应按照法律、 删除第一百零五条
行政法规及部门规章的有关规定执行。
公司董事会应制订关于独立董事任职
条件、推荐程序和工作职权等实施细
则，并经股东大会决议通过。

第二节 独立董事 第一百零八条 公 删除第二节的第一百零八条、第一百零
司建立独立董事制度，董事会成员中应 九条、第一百一十条
当有 1/3 以上独立董事，其中至少有一
名会计专业人士。独立董事对公司及全
体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事
应当按照相关法律和本章程的要求独
立履行职责，不受公司主要股东、实际
控制人或者与公司及其主要股东、实……
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