公告日期：2019-09-23

新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司
章 程

二○一九年九月二十日

第一章 总 则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份 ......3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会 ......8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集...... 14

第四节 股东大会提案和通知...... 15

第五节 股东大会的召开...... 17

第六节 股东大会表决和决议...... 20
第五章 董事会 ......25

第一节 董 事 ...... 25

第二节 独立董事...... 错误!未定义书签。

第三节 董事会...... 28
第六章 经理及其他高级管理人员 ......32

第一节 经理 ...... 32

第二节 董事会秘书...... 33
第七章 监事会 ......34

第一节 监 事 ...... 34

第二节 监事会...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度...... 37

第二节 内部审计...... 40

第三节 会计师事务所的聘任...... 40
第九章 通知 ......41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......42

第一节 合并、分立、增资和减资...... 42

第二节 解散和清算...... 43
第十一章 修改章程 ......44
第十二章 附 则 ......45

新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》 等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由
截止到2012年5月31日喀什宏邦节水灌溉设备工程有限公司的全体股东共同作为发起人，由喀什宏邦节水灌溉设备工程有限公司整体变更形式发起设立，在新疆维吾尔自治区喀什地区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91653100679259755E。

第三条 公司注册名称：

中文全称：新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司

英文全称：Xinjiang Zhongqihongbang Water-saving (Group) Co., Ltd.

第四条 公司住所：喀什地区麦盖提县七乡工业园区，邮编：844000

第五条 公司注册资本为人民币 6998.6832 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财务
总监。

第十一条 公司的经营宗旨：在遵守国家法律、法规和方针政策的前提下，以
科技为先导，集优势产业，实施现代企业管理模式，充分发挥资本市场运营手段，不断提升农业节水技术和服务水平，构筑企业核心竞争力，在企业不断发展壮大的基础上，使企业的股东获得良好的经济效益，推动西部经济的发展。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：

许可经营项目：各类农业节水灌溉工程施工及其节水灌溉控制范围内的斗渠、农渠的施工。

一般经营项目：节水、改水、水利节能器材的生产与销售……
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