公告日期：2021-05-12

公告编号：2021-009

证券代码：836384 证券简称：瑞真精机 主办券商：东吴证券

无锡瑞真精机股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经由第二届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836384 瑞真精机 2021 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 江苏英特东华律师事务所。

（七）会议地点

公司会议室（无锡市梁溪区金山北工业园北创科技产业园 2 栋一层）

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度工作情况。

（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

监事会主席报告 2020 年监事会工作情况。

（三）审议《公司 2020 年审计报告》

公司 2020 年审计报告

（四）审议《公司 2020 年财务决算报告及 2021 年财务预算方案》

根据 2020 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年年度财务决算报告及 2021 年年度财务预算方案。

（五）审议《公司 2020 年度利润分配方案》

内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在 www.neeq.com.cn 上的披露的《2020 年年

度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）

（六）审议《公司 2020 年年度报告及摘要》

内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年年度

报告》（公告编号：2021-001）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）（七）审议《关于公司董事会、监事会换届选举的议案》

内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换

届公告》（公告编号：2021-007）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为七：

公告编号：2021-009

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、股东的授权……
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