公告日期：2019-11-04

公告编号：2019-017

证券代码：836384 证券简称：瑞真精机 主办券商：东吴证券
无锡瑞真精机股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 19 日上午 9:30。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 15 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏省无锡市梁溪区金山北工业园内北创科技产业园 2 幢

公告编号：2019-017

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计事务所的议案》
根据本公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财
务报告的审计机构。详见公司于 2019 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《无锡瑞真精机股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（报告编号 2019-015）
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 11 月 19 日 8:30—9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：张颖

地址：江苏省无锡市梁溪区金山北工业园内北创科技产业园 2 幢

邮编：214037

电话：0510-83070186

传真：0510-83070186

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案
请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
无锡瑞真精机股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

无锡瑞真精机股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 4 日

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