公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-007

证券代码：836384 证券简称：瑞真精机 主办券商：东吴证券

无锡瑞真精机股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姜军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数500万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告回顾了2018年度公司总体经营状况及董事会日常工作情况，并提出了2019年公司发展计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权

公告编号：2019-007

股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会工作报告回顾2018年度监事会工作情况，并提出了2019年的工作要点。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。2.议案表决结果：

同意股数500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

（三）审议通过《公 司2018年度财务决算报告及2019年财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司各项财务指标和财务数据已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出 具无保留意见审计报告。公司根据2019年经营计划制定了财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

（四）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润为9947030.16元，截至2018年12月31日公司累计未分配利润为11218045.50元。经公司2019年4月22日召开的第二届董事会第三次会议审议决定：以现有股本500.00万股为基础，向公司全体股东每10股派送现金10.5元，预计分配利润525万元。本次利润分配为现金分红，不涉及股本变更。

公告编号：2019-007

2.议案表决结果：

同意股数500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

（五）审议通过《公司2018年年度报告及摘要……
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