公告日期：2025-08-22

证券代码：836384 证券简称：瑞真精机 主办券商：东吴证券
无锡瑞真精机股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姜军

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2025
年半年度报告》（公告编号：2025-011）
2.回避表决情况：
议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实

施相关过渡安排的通知》，以及《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，特对《公

司章程》进行系统性的梳理修订。详见公司于 2025年8月 22 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订

<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实

施相关过渡安排的通知》，以及《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，特对《股

东会议事规则》进行修订。详见公司于2025年8月 22 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》

（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实 施相关过渡安排的通知》，以及《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，特对《董
事会议事规则》进行修订。详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告 编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实 施相关过渡安排的通知》，以及《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，特对《对
外投资管理制度》进行修订。详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露……
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