公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-005

证券代码：836384 证券简称：瑞真精机 主办券商：东吴证券
无锡瑞真精机股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经由第四届董事会第五次会议决 议通过， 履行了必要的审批程序。由此，本次股东会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2026-005

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836384 瑞真精机 2026 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

（一） 谋盛赵司徒郑（无锡）联营律师事务所。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《公司 2025 年度董事会工作报

1 √

告》

《公司 2025 年度监事会工作报

2 √

告》

3 《公司 2025 年度审计报告》 √

《公司 2025 年度财务决算报告

4 √

及 2026 年度财务预算方案》

5 《公司 2025 年度利润分配方案》 √

6 《公司 2025 年年度报告及摘要》 √

7 《关于公司续聘会计师事务所及 √

公告编号：2026-005

支付报酬的议案》

上述议案的具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 2……
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