公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-005

证券代码：836384 证券简称：瑞真精机 主办券商：东吴证券
无锡瑞真精机股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经由第二届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2020-005

普通股 836384 瑞真精机 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室（无锡市梁溪区金山北工业园内北创科技产业园2 幢一层）
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度工作情况。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
监事会主席报告 2019 年度监事会工作情况。
（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告》
根据 2019 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告及 2020 年年度财务预算报告。
（四）审议《公司 2019 年度利润分配方案》

内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度
权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。
（五）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度
报告》（公告编号 2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）（六）审议《关于修订公司章程的议案》
为落实《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，公司对照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》修订《公司章程》的部分条款。
（七）审议《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬》
公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
（八）审议《公司 2019 年审计报告》
公司 2019 年审计报告
上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

公告编号：2020-005

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会……
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