公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-010

证券代码：836384 证券简称：瑞真精机 主办券商：东吴证券

无锡瑞真精机股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长姜军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，表决程序、表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层向董事会汇报2018年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-010

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年审计报告》议案

1.议案内容：

公司2018年审计报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年财务决算报告及2019年财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据2018年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年年度财务决算报告及2019年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-010

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2019年4月24日在www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度权益分派预案公告》（报告编号：2019-006）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2019年4月24日在www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》（报告编号2019-001）及《2018年年度报告及摘要》（报告编号：2019-002）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会……
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