公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-015

证券代码：836386 证券简称：晓耀传播 主办券商：兴业证券

天津晓耀广告传播股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心 A 座 1110 室公司

会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 14 日以电子邮件、专人送达、

电话通知等方式发出

5.会议主持人：董事长王新阁先生

6.会议列席人员：监事张晶、张宝林、刘勇

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》

公告编号：2021-015

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规范性文件的要求，公司编制了 2021 年半年度报告。

请 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn/）披露的《天津晓耀广告传播股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修

订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》 （财会［2018］35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财

务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施

行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021

年 1 月 1 日起施行新租赁准则。公司自 2021 年 1 月 1 日起首次执行新租赁

准则，根据相关规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本公司对于该准则的累积影响数调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法： 11 剩余租赁期超过 12 个月的，本公

司根据 2021 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，使

用权资产以与租赁负债相等的金额计量，并根据预付租金进行必要调整。剩余租赁期不超过 12 个月的，本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，

公告编号：2021-015

对财务报表无显著影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津晓耀广告传播股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

天津晓耀广告传播股份有限公司

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