公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-016

证券代码：836388 证券简称：力姆泰克 主办券商：开源证券
力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孟自明

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名于海涛先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事祁志强先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，结合公司发展需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，

公告编号：2025-016

提名于海涛先生为第四届新任董事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》1.议案内容：

公司员工持股平台“徐州新沂奥科泰达企业管理中心（有限合伙）”（以下简称 “奥科泰达”）的参与对象祁志强因个人原因离职，根据《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，祁志强将其所持全部份额按照约定的方式转让给员工持股平台“奥科泰达”的员工持股计划持有人王蕾。

上述转让系持股平台参与对象祁志强因个人原因与公司解除劳动合同而丧失参与资格，其持有份额按照员工持股计划的约定和要求转让给员工持股计划内员工，符合《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定。
2.回避表决情况：

因公司董事会 5 名董事均为本次员工持股计划参与对象，上述人员均回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公告编号：2025-016

1.议案内容：

拟于 2025 年 9 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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