公告日期：2025-08-15

证券代码：836388 证券简称：力姆泰克 主办券商：开源证券
力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议，会议召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 2 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836388 力姆泰克 2025 年 8 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于提名于海涛先生为公司董事的议案》 √

2 《关于提名郭季先生为公司监事的议案》 √

《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参

3 √

与对象变更名单》

一、审议《关于提名于海涛先生为公司董事的议案》

公司原董事祁志强先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数
低于法定人数，结合公司发展需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提名于海涛先生为第四届新任董事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2025-018）。

二、 审议《关于提名郭季先生为公司监事的议案》

公司原监事会主席周丽红女士因个人原因辞去监事会主席、监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，结合公司发展需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提名郭季先生为第四届新任监事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2025-018）。

三、 审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》
公司员工持股平台“徐州新沂奥科泰达企业管理中心（有限合伙）”（以下简称 “奥科泰达”）的参与对象祁志强因个人原因离职，根据《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，祁志强将其所持全部份额按照约定的方式转让给员工持股平台“奥科泰达”的员工持股计划持有人王蕾。

上述转让系持股平台参与对象祁志强系个人原因与公司解除劳动合同而丧失参与资格，其持有份额按照员工持股计划的约定和要求转让给员工持股计划内员工，符合《力姆泰克……
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