公告日期：2026-04-24

证券代码：836388 证券简称：力姆泰克 主办券商：开源证券
力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第七次会议决议通
过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2026 年 4 月 24 日发出，满足召开年度
股东会应提前 20 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议，会议召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9：00-11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836388 力姆泰克 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银律师事务所叶家华、彭希律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于 2026 年度财务预算报告的议案 √

5 关于公司 2025 年度利润分配的议案 √

关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专

6 项报告的议案 √

关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买

7 短期银行理财产品的议案 √

8 关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案 √

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

回顾 2025 年度公司经营的基本情况，总结 2025 年主要工作目标与主要任务
的实现情况。

（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

回顾 2025 年度监事会工作，制定 2026 年度监事会工作要点。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

总结 2025 年度公司的财务总体状况，分析主要财务指标的变动情况。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据 2025 年度公司的财务总体状况，预算 2026 年度的主要财务指标。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

根据公司发展阶段、经营模式、盈利水平和资金需求等实际情况，经审慎考虑，公司拟实施权益分派。

具体内容……
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