公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-005

证券代码：836390 证券简称：北科软件 主办券商：华福证券
武汉北大高科软件股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面或电话方式发出
5.会议主持人：朱业勤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《武汉北大高科软件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及监事回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-005

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《非上市公众公司信息披露 内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规定，公司编制了 《武汉北大高科软件股份有限公司 2024 年年度报告》及《武汉北大高科软件 股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

监事会认为：①年度报告编制与审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司的内部管理制度的各项规定。②年度报告的内容和格式符合中国证监会及全 国股转公司的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实
际的情况，公司 2024 年年度报告基本上真实地反映出公司 2024 年度的经营成
果和财务状况。③提出基本意见时，未发现参与年报编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及监事回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《武汉北大高科软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及监事回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《武汉北大高科软件股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及监事回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-005

（五）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表
归属于母公司的未分配利润为 9,693,686.35 元，母公司未分配利润为 6,266,610.56 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 15,063,418 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金红利 1.5 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.8
股。

本次权益分派共预计派发现金红利 2,259,512.70 元，资本公积转增股本
后公司总股本增加至 19,281,175 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不 一致的，公司将采用分派总额不变原则对本……
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