公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-025

证券代码：836390 证券简称：北科软件 主办券商：华福证券
武汉北大高科软件股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面或电话方
式发出

5.会议主持人：罗铮

6.会议列席人员：监事列席 3 人，为朱业勤、黄涛、李奇开。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名朱云晨为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-025

鉴于公司原董事王介文先生因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于公司章程规定人数，为完善公司董事会成员结构，因此提名朱云晨先生为公司第四届董事会候选人。朱云晨，1972 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，现任武汉北大高科软件股份有限公司副总经理。持有公司 448,000股，占公司股本比例 2.32%。该候选人的任职资格符合法律法规、部门规章和公司章程等的规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 19 日于公司会议室以现场会议方式召开 2025 年第二
次临时股东会，审议相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉北大高科软件股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 4 日

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