公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-027

证券代码：836390 证券简称：北科软件 主办券商：华福证券
武汉北大高科软件股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2025
年 11 月 4 日审议并通过：

提名朱云晨先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会会议通过之日起至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 448,000 股，占公司股本的2.32%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

本次董事的任命符合公司发展和经营需要，将对公司日常经营起到积极的推动作 用。
（三）新任董监高人员履历

朱云晨，1972 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，现
任武汉北大高科软件股份有限公司副总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2025-027

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要， 有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营活动 产生不利影响。
三、备查文件

《武汉北大高科软件股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 11 月 4 日

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