公告日期：2025-11-25

证券代码：836390 证券简称：北科软件 主办券商：华福证券
武汉北大高科软件股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日 以电话或书面方式发
出
5.会议主持人：朱业勤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年第一次股票定向发行说明书>的议案》
1. 议案内容：

为了更好地满足公司战略发展和资本运作需要，推动公司业务进一步发展，
扩大公司经营规模，提升公司的综合市场竞争力，在充分保障股东利益的前提下，公司拟通过定向发行股票的方式募集资金。本次拟发行股票数量 77.101 万股，股票发行价格为每股人民币 12.97元，本次股票发行募集资金金额为人民币 1000万元（认购价格与发行数量的乘积与预计出资总额存在差异，系认购价格四舍五入所致），本次股票发行募集资金将用于补充流动资金。具体内容详见公司于
2025 年 11 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-031）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及监事回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1. 议案内容：

针对此次定向发行，公司拟与发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》。《股份认购协议》约定了认购股票的数量、认购的价格、认购方式、股东权利、生效条件等内容，《股份认购协议》在约定条件全部成就之日起生效。
2. 回避表决情况

本议案不涉及监事回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司部分在册股东与认购对象签署<武汉北大高科软件股
份有限公司股东协议>的议案》
1. 议案内容：

公司实际控制人罗铮及其一致行动人王涛、邓昕与拟认购对象长沙智麓企业
管理合伙企业（有限合伙）签署《武汉北大高科软件股份有限公司股东协议》，对各方的权利义务进行了明确约定。
2. 回避表决情况

本议案不涉及监事回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》
1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司股票发行以现金认购的，公司现有股东无优先认购权。公司本次股票发行以现金认购，公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权。
2. 回避表决情况

本议案不涉及监事回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。具体内容详见公司
于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及监事回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>
的议案》
……
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