公告日期：2025-12-10

证券代码：836390 证券简称：北科软件 主办券商：华福证券
武汉北大高科软件股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗铮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数18,594,686 股，占公司有表决权股份总数的 96.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为了更好地满足公司战略发展和资本运作需要，推动公司业务进一步发展，扩大公司经营规模，提升公司的综合市场竞争力，在充分保障股东利益的前提下，公司拟通过定向发行股票的方式募集资金。本次拟发行股票数量 77.101 万股，股票发行价格为每股人民币 12.97 元，本次股票发行募集资金金额为人民币 1000万元（认购价格与发行数量的乘积与预计出资总额存在差异，系认购价格四舍五入所致），本次股票发行募集资金将用于补充流动资金。具体内容详见公司于2025年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,148,922 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为武汉光谷联合集团有限公司。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对此次定向发行，公司拟与发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》。《股份认购协议》约定了认购股票的数量、认购的价格、认购方式、股东权利、
生效条件等内容，《股份认购协议》在约定条件全部成就之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,148,922 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为武汉光谷联合集团有限公司。
（三）审议通过《关于公司部分在册股东与认购对象签署<武汉北大高科软件股
份有限公司股东协议>的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人罗铮及其一致行动人王涛、邓昕与拟认购对象长沙智麓企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《武汉北大高科软件股份有限公司股东协议》，对各方的权利义务进行了明确约定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,592,679 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为罗铮、王涛、邓昕、北高众投（武汉）投资管理合伙企业（有限合伙）及武汉光谷联合集团有限公司。（四）审议通过《关于在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司股票发行以现金认购的，公司现有股东无优先认购权。公司本次股票发行以现金认购，公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2.议案表决结果：

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