公告日期：2020-04-22

证券代码：836391 证券简称：工大科雅 主办券商：广发证券

河北工大科雅能源科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：石家庄高新区长江大道 319 号润江总部国际 9 号楼 6 单元公司

会议室

3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：齐承英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数61,147,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会对 2019 年度进行了总结，包括 2019 年度公司经营情况、2019 年度董事会日常工作情况、下一年度工作计划等，由董事长代表董事会汇报《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 61,147,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会总结了 2019 年度工作情况，包括监事会召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等，并对 2019年度监事会职权范围内相关事项发表了意见，由监事会主席代表监事会汇报《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 61,147,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。公司 2019 年度财务决算报告客观、真

实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：

同意股数 61,147,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 61,147,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司董事会在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合

公司……
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