公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-007

证券代码：836391 证券简称：工大科雅 主办券商：广发证券

河北工大科雅能源科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年4月20日在公司会议室召开，会议通知已于2018年4月13日以电子邮件形式通知全体监事。

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事共3人，监事会主席杨红江主持会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》，并提交股东大会审

议；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《2017年度财务决算报告》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

公告编号：2018-007

（三）审议通过《2017年年度报告及摘要》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（四）审议通过《2018年度财务预算报告》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯重述的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（七）审议通过《2017年度利润分配预案》；

公司2017年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（九）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的

议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

（一）《河北工大科雅能源科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

公告编号：2018-007

监事会

2018年4月24日

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