
公告日期:2018-09-18
河北工大科雅能源科技股份有限公司董事、监事、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
(1)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十一次会议于2018年8月30日审议并通过:
提名齐承英、齐成勇、吴向东、董作森、齐先锴、郭垒为公司董事,任职期限三年,自2018年9月14日至2021年9月13日。
提名李宗义、林国伟、赵军为公司独立董事,任职期限三年,自2018年9月14日至2021年9月13日。
本次会议召开7日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事9人。
会议由董事长齐承英主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
公司2018年第一次临时股东大会已于2018年9月14日上午召开,审议并通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。同日下午召开的公司第二届董事会第一次会议选举齐承英为公司董事长,任期与本届董事会任期一致。
公司第二届董事会第一次会议审议并通过了《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关
员会委员的议案》,各专业委员会委员任期均与本届董事会任期一致。
(2)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十次会议于2018年8月30日审议并通过:
提名杨红江、罗四周为公司监事,任职期限三年,自2018年9月14日至2021年9月13日。
本次会议召开7日前以电子邮件方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由监事会主席杨红江主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
公司2018年第一次临时股东大会已于2018年9月14日上午召开,审议并通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,以上两名监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日下午召开的公司第二届监事会第一次会议选举杨红江为公司第二届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。
(3)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次职工代表大会于2018年9月14日审议并通过:
提名高辉为公司职工代表监事,任职期限三年,自2018年9月14日至2021年9月13日。
本次会议召开15日前以电子邮件方式通知全体职工代表,实际到会职工代表21人。
会议由监事会主席杨红江主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
(4)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年9月14日审议并通过:
任命齐成勇为公司总经理,任职期限三年,自2018年9月14日至2021年
14日至2021年9月13日。
任命吴向东、董作森为公司副总经理,任职期限三年,自2018年9月14日至2021年9月13日。
本次会议召开7日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事9人。
会议由董事长齐承英主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长齐承英持有公司股份13,957,000股,占公司股本的18.15%。不是失信联合惩戒对象。
董事、总经理齐成勇持有公司股份1,500,000股,占公司股本的1.95%。不是失信联合惩戒对象。
董事、副总经理吴向东持有公司股份3,000,000股,占公司股本的3.90%。不是失信联合惩戒对象。
董事、副总经理董作森持有公司股份300,000股,占公司股本的0.39%。不是失信联合惩戒对象。
董事齐先锴持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事郭垒持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
独立董事李宗义持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
独立董事林国伟持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
独立董事赵军持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席杨红江持有公司股份300,000股,占公司股本的0.39%。不是失信联合惩戒对象。
监事罗四周持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
职工代……
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