公告日期：2017-08-24

公告编号： 2017-060

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证券代码： 836391 证券简称： 工大科雅 主办券商： 广发证券

河北工大科雅能源科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一

届监事会第六次会议于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室召开。会议通

知已于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件形式通知各位监事。

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的

规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议

的监事共 3 人，监事会主席杨红江主持会议。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《 2017 年半年度报告》；

议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公

司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引

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（试行）》等有关规定的要求，公司监事会对《 河北工大科雅能源科

技股份有限公司 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见

如下：

（ 1）公司 2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（ 2）公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股

份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信

息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公

司上半年的经营成果和财务状况；监事会全体成员保证公告内容的真

实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（ 3）在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年半年度报告编制

和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二)审议通过《 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，

并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三)审议通过《 2017 年半年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(四)审议通过《 关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

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三、 备查文件目录

（一）《河北工大科雅能源科技股份有限公司第一届监事会第六次会

议决议》。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 24 日

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