公告日期：2017-11-01

证券代码：836391 证券简称：工大科雅 主办券商：广发证券

河北工大科雅能源科技股份有限公司

2017年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年11月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：齐承英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 37 人,

持有表决权的股份73,500,000股，占公司股份总数的95.58%。

二、议案审议情况

1/8

(一)审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划的议案》；

1.议案表决结果

同意股数73,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》；

1.议案表决结果

同意股数73,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》；

1.议案内容

鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并于深圳证券交易所创业板上市，根据本次发行的方案，并保护公司全体股东的合法权益，公司本次发行前形成的2/8

滚存利润拟由本次发行完成后的新老股东按照持股比例享有。

2.议案表决结果

同意股数73,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于制订<公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东回报规划>的议案》；

1.议案表决结果：

同意股数73,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司2014年度、

2015年度、2016年度及2017年1-6月内部控制的自我评价报告

的议案》；

1.议案内容

公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规以及公司章程等各项公司规章制度的要求，编制了《公司2014年度、3/8

2015年度、2016年度及2017年1-6月内部控制的自我评价报告》。

2.议案表决结果

同意股数73,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于审议<河……
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