公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-059

证券代码：836391 证券简称：工大科雅 主办券商：广发证券

河北工大科雅能源科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议相关事项之

独立董事意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017

年8月24日召开第一届董事会第十七次会议，根据《河北工大科雅

能源科技股份有限公司章程》、《河北工大科雅能源科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第一届董事会第十七次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告及独立意见

经核查，我们认为公司2017年半年度募集资金的存放和使用情

况符合全国中小企业股份转让系统发布的《关于发布《挂牌公司股票发行常见问题解答[三]--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专 公告编号：2017-059

项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况。

二、关于公司2017年半年度利润分配预案及独立意见

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《2017 年半年度利

润分配预案》。截至2017年6月30日，公司未经审计的未分配利润

68,543,500.22元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为

基数，以未分配利润向全体在册股东每10股派送现金股利2.30元（含

税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

我们认为，公司2017年半年度利润分配预案与公司业绩成长相

匹配，符合公司实际情况及发展的需要，有利于公司正常经营和发展，符合《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东特别是中小股东的利益。董事会就此议案的提议及决策程序、表决过程合法合规，我们予以认可，并同意公司将2017年半年度利润分配预案提交公司2017年第六次临时股东大会审议。

三、关于公司会计政策变更的独立意见

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。我们认为，公司依据《企业会计准则第16号---政府补助》（财会[2017]15 号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策 公告编号：2017-059

能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和公司的相关规定，我们同意本次会计政策变更。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

独立董事：李宗义、林国伟、赵军

2017年8月24日

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