查看PDF原文
公告日期：2017-10-17
公告编号： 2017-073
1 / 5
证券代码： 836391 证券简称： 工大科雅 主办券商：广发证券
河北工大科雅能源科技股份有限公司
2017 年第七次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017 年第七次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间： 2017 年 11 月 01 日下午 14:00 时
结束时间： 2017 年 11 月 01 日下午 16:00 时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门
批准或履行其他必要程序。
公告编号： 2017-073
2 / 5
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 10 月 27 日， 股权登记日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权
利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面
形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用
计划的议案》；
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票
并上市相关事宜的议案》；
(三)审议《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方
案的议案》；
(四)审议《关于制订<公司首次公开发行股票并上市后未来三年
股东回报规划>的议案》；
(五)审议《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司 2014 年度、
2015 年度、 2016 年度及 2017 年 1-6 月内部控制的自我评价报告的议
案》；
(六)审议《关于审议<河北工大科雅能源科技股份有限公司 2014
公告编号： 2017-073
3 / 5
年度、 2015 年度、 2016 年度及 2017 年 1-6 月的财务报告>的议案》；
(七)审议《关于确认河北工大科雅能源科技股份有限公司 2014
年度、 2015 年度、 2016 年度及 2017 年 1-6 月关联交易的议案》；
(八)审议《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开发
行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案》；
(九)审议《关于公司首次公开发行股票并上市出具相关承诺函的
议案》；
(十)审议《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开发
行股票并上市填补摊薄即期回报措施的议案》；
(十一)审议《关于制定<河北工大科雅能源科技股份有限公司章
程（草案） >及其附件的议案》；
(十二)审议《关于修订<河北工大科雅能源科技股份有限公司关
联交易管理制度>的议案》；
(十三)审议《关于修订<河北工大科雅能源科技股份有限公司对
外担保管理制度>的议案》；
(十四)审议《关于修订<河北工大科雅能源科技股份有限公司关
于防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》；
(十五)审议《关于修订<河北工大科雅能源科技股份有限公司募
集资金管理制度>的议案》；
(十六)审议《关于在全国中小企业股份转让系统暂停转让股份并
授权董事会适时申请的议案》。
三、 会议登记方法
公告编号： 2017-073
4 / 5
(一)登记方式
(二)登记时间: 2017 年 11 月 1 日下午 13:30
(三)登记地点:
公司会议室
四、 其他
(一)会议联系方式
联系人：高跃
地址：河北工大科雅能源科技股份有限公司会议室
联系电话： 0311-83839905
联系传真： 0311-83806755
(二)会议费用： 出席会议者食宿及交通费用自理
(三)临时提案
（ 1）自然人股东持有本人身份证、股东账户卡；（ 2）由自然
人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（请于 2017 年 10 月 27 日
前寄回河北工大科雅能源科技股份有限公司）、股东账户卡和代理
人本人身份证；（ 3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，
应出示本人身份证、加盖法人印章的……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
