公告日期：2018-09-18

公告编号：2018-027

证券代码：836391 证券简称：工大科雅 主办券商：广发证券

河北工大科雅能源科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：齐承英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举齐承英为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-027

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举第二届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举第二届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》

公告编号：2018-027

选举第二届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任齐成勇为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任高跃为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任高跃为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。2.议案表决结果：同……
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