公告日期：2017-10-17

证券代码：836391 证券简称：工大科雅 主办券商：广发证券

河北工大科雅能源科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年10月17日在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。会议通知已于2017年10月10日以电子邮件形式通知各位董事。

本次会议由董事长齐承英主持，应到董事9名，实到董事9名，

符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于制订<公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东回报规划>的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司2014年度、

2015年度、2016年度及2017年1-6月内部控制的自我评价报告

的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于审议<河北工大科雅能源科技股份有限公司2014

年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月的财务报告>的议案》，

并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于确认河北工大科雅能源科技股份有限公司 2014

年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月关联交易的议案》，

并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案涉及关联交易，齐承英、齐成勇、齐先锴、郭垒回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市出具相关承诺函的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补摊薄即期回报措施的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于制定<河北工大科雅能源科技股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为9票；反……
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