公告日期：2025-04-15

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-036

杭州朗鸿科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司 1 号会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长忻宏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
54,275,200 股，占公司有表决权股份总数的 43.3652%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年
度的经营情况和董事会运作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报 告》。
2.议案表决结果：

同意股数 54,275,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章 程》的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告摘要》（公告编 号：2025-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 54,275,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，公司独立董 事对 2024 年度工作做出了总结，并向董事会提交《独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《独立董事 2024 年度述职报告（陈少杰）》（公告编号：2025-011）、《独立董事 2024 年度述职报告（应振芳）》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 54,275,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为本公司出具的 2024 年度审计报告，公司编制了《2024 年度财务决 算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 54,275,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，……
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