公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-013
证券代码：836397 证券简称：智善生活 主办券商：海通证券
深圳星河智善生活股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月12日
2.会议召开地点：深圳市福田区中心五路星河发展中心24楼第七会议室
3.会议召开方式：现场方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李炯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

公告编号：2019-013
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于2018年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》 （公告编号2019-001）。
2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二） 审议通过《关于2018年年度报告的议案》
1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号2019-002）。2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2019-013
（三） 审议通过《关于审议大华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的2018年度审计报告的议案》
1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司2018年年度财务报告出具标准无保留意见。
2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告由董事长李炯就2018年公司董事会决议情况进行全面的总结说明。
2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2019-013
（五） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司2018年监事会工作报告由监事会主席王卫平就2018年公司监事会决议情况进行全面的总结说明。
2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司2018年经营实际情况，编制公司《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数15,00……
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