公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-016

证券代码：836397 证券简称：智善生活 主办券商：海通证券
深圳星河智善生活股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议形式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日，书面形式
5. 会议主持人：董事长李炯
6. 会议列席人员（如有）：监事会全体成员及高级管理人员全体成员7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号 2019-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的议案》1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-016

（三） 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2019-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

本次董事会部分议案尚需经过股东大会审议通过后生效，董事会
提请于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议相关
议案。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2019-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。

公告编号：2019-016

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳星河智善生活股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
深圳星河智善生活股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日

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