公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-021

证券代码：836397 证券简称：智善生活 主办券商：海通证券
深圳星河智善生活股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-021

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

深圳市福田区中心五路星河发展中心 24 楼第七会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的议案》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-018）。
（二）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2019-021

（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2019-019）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 9 日上午 9:00

（三） 登记地点：深圳市福田区中心五路星河发展中心 24 楼第七
会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：王如波 地址：深圳市福田区彩田路
3069 号星河世纪大厦 A 栋 3909 室

（二） 会议费用：本次大会预期半天,与会人员食宿及交通费用自
理。

公告编号：2019-021

（三） 临时提案（如有）
临时提案需于会议召开十日前提出。
五、 备查文件目录
《深圳星河智善生活股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
深圳星河智善生活股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日

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