公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-024

证券代码：836397 证券简称：智善生活 主办券商：海通证券
深圳星河智善生活股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 10 时 0 分

2.会议召开地点：深圳市福田区中心五路星河发展中心 24 楼第七会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李炯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2019-024

（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《深圳星河智善生活股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳星河智善生活股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日

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