
公告日期:2019-09-11
公告编号:2019-024
证券代码:836397 证券简称:智善生活 主办券商:海通证券
深圳星河智善生活股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 9 日 10 时 0 分
2.会议召开地点:深圳市福田区中心五路星河发展中心 24 楼第七会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李炯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2 人,持有表决权的股份 15,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
公告编号:2019-024
(www.neeq.com.cn)披露的《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的公告》(公告编号 2019-018)。
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的公告》(公告编号 2019-019)。
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《深圳星河智善生活股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》
深圳星河智善生活股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日
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