公告日期：2025-11-03

证券代码：836399 证券简称：汇春科技 主办券商：长江承销保荐
深圳市汇春科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：广东省深圳市南山区西丽街道创科路深圳国际创新谷 2 栋 A 座
21 层公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票的方式
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836399 汇春科技 2025 年 11 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消董事会审计委员会及

1 相关工作细则并修订<公司章程> √

的议案》

2 《关于修订公司<股东会制度>的 √

议案》

《关于修订公司<董事会制度>的

3 √

议案》

《关于修订公司<监事会制度>的

4 √

议案》

《关于修订公司<对外投资管理制

5 √

度>的议案》

《关于修订公司<对外担保管理制

6 √

度>的议案》

《关于修订公司<关联交易制度>

7 √

的议案》

《关于修订公司<投资者关系管理

8 √

制度>的议案》

《关于修订公司<利润分配管理制

9 √

度>的议案》

《关于修订公司<承诺管理制度>

10 √

的议案》

……
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