公告日期：2019-05-20

证券代码：836402 证券简称：民福康 主办券商：德邦证券

江苏民福康科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐立峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2018年04月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告,会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会在对2018年工作总结的基础上形成了《2018年度董事会工作报告》，就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次表决事项不涉及关联交易。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会在对2018年工作总结的基础上形成了《2018年度监事会工作报告》，就2018年会议召开情况以及对有关事项发表的意见进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次表决事项不涉及关联交易。

（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司在对2018年财务工作总结的基础上，形成了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次表决事项不涉及关联交易。

（四） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司2018年发展情况，公司对2019年作出了预算，形成了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次表决事项不涉及关联交易。

（五） 审议通过《关于2018年度利润分配的预案》议案

1.议案内容：

根据公司发展情况，拟定公司2018年度利润分配方案为：不分配。2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次表决事项不涉及关联交易。

（六） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司已于2018年04月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《2018年年度报告》（公告编号：2019-082）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-083）。2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有……
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