公告日期：2019-04-24

厦门市豪尔新材料股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔虹路29号

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面通知方式发出5.会议主持人：符维强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门市豪尔新材料股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2018年年度报告，详情见全国中小企业股份转让系统2019年4月24日公告《豪尔新

报告》（公告编号：2019-002）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

经审议，通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

经审议，通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》，厦门市豪尔新材料股份有限公司2018年度财务决算报表已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了希会审字（2019）2199号无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

经审议，通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为6,207,665.41元，母公司未分配利润为6,218,306.45元。

公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.38元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

详情见全国中小企业股份转让系统2019年4月24日公告《2018年年度权

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务会计报表的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会具体办理续聘的相关事宜。

2.议案表决结果：……
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